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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开公司第五届董事会2026年第三次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，该事项尚需提请公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所担任公司2025年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，天健事务所具备从事证券服务业务资格，公司董事会同意续聘天健事务所为公司2026年度审计机构。2026年年度报告审计费82万元（含税），其中财务报告审计费用72万元，内部控制审计费用10万元。

　　天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　天健事务所作为华仪电气2017年度、 2019年度年报审计机构，因华仪电气涉 嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案 件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿 责任。

　　已完结（天健事务所需 在5%的范围内与华仪电 气承担连带责任，天健 事务所已按期履行判 决）

　　上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对天健事务所履行能力产生任何不利影响。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　天健事务所配备专属审计工作团队，项目负责合伙人由审计服务合伙人担任，现场负责人及其他核心项目人员均具备多年上市公司审计经验。事务所投入足够的资源以确保项目组各级员工均具有必要的素质、专业胜任能力和充足时间支持业务的执行，具体人员安排如下：

　　注3：近三年签署和复核宝信软件、中谷物流、亚太股份、航民股份、瑞芯微、双箭股份等上市公司年度审计报告。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　公司董事会审计委员会事前对天健事务所进行了充分的了解和沟通，并结合公司未来业务的发展，提出了续聘天健事务所的建议。

　　天健事务所具备从事证券服务业务资格。该所担任公司2025年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，同意公司续聘天健事务所为公司2026年度审计机构。

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。