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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　? 拟聘任审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。

　　天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在被判定需承担民事责任的情况，具体如下：

　　天健作为华仪电气2017年 度、2019年度年报审计机 构，因华仪电气涉嫌财务造 假，在后续证券虚假陈述诉 讼案件中被列为共同被告， 要求承担连带赔偿责任。

　　已完结（天健需在 5%的范围内与华仪 电气承担连带责 任，天健已按期履 行判决）。

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何重大不利影响。

　　天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑67 12

　　事处罚。 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

　　近三年签署湘佳牧业、崇德科 技、赛恩斯、千金药业、尔康 制药、松井股份等上市公司年 度审计报告；近三年复核海正 药业、永艺股份、中源家具、海象新材等上市公司年度审计 报告。

　　近三年签署宇通客车、中简科 技、航天彩虹、航天机电、航 发科技等上市公司年度审计报 告；近三年复核东方重工、中 直股份、杭萧钢构、北纬科 技、博晖创新、松井股份等上 市公司年度审计报告。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　公司2024年年报及内部控制审计费用共计80万元（含税）。2025年度公司审计收费定价原则将考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。

　　公司董事会审计委员会已对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健在对公司2024年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘天健为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交至第三届董事会第十次会议审议。

　　公司于2025年10月29日召开第三届董事会第十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。董事会同意续聘天健为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，签署相关服务协议等事项。

　　本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。